Órgão da Fazenda detecta depósitos sem identificação para Agripino Maia
O Coaf, órgão de inteligência financeira
vinculado ao Ministério da Fazenda, detectou uma série de depósitos em
espécie de forma fragmentada e sem identificação dos depositantes, no
valor total de R$ 169,4 mil, em contas bancárias do senador José
Agripino Maia (DEM-RN), presidente nacional do DEM e um dos principais
nomes da oposição. Segundo relatório do Coaf, a movimentação “sugeriria
tentativa de burla dos mecanismos de controle e tentativa de ocultação
da identidade do depositante”.
O relatório do Coaf integra o inquerito aberto nesta quarta-feira (07) por decisão do ministro Luís Barroso, do STF (Supremo Tribunal
Federal), para investigar o senador a pedido da PGR (Procuradoria Geral
da República).
Segundo o Coaf, movimentações suspeitas foram realizadas no mesmo
dia, 27 de outubro de 2014, no final da campanha eleitoral do ano
passado. As contas do senador receberam seis depósitos de R$ 9.900 mil
cada um no caixa do banco em um total de R$ 59,4 mil, além de outros 44
depósitos em espécie, em envelopes no caixa eletrônico, cada um deles
com R$ 2.500.
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