Reportagem da revista Época deste sábado (5) mostra que a Polícia Federal (PF) descobriu um esquema de envio de dinheiro para o exterior que envolve apoiadores do Estado Islâmico (EI).
Em cinco anos, segundo as investigações da PF, foram movimentados ilegalmente mais de R$ 50 milhões. Segundo Época, os integrantes desta organização que se especializou no crime de lavagem de dinheiro defendem o Estado Islâmico, execuções em massa e até a morte do presidente americano Barack Obama.
De acordo com a revista, a operação da PF, chamada de Mendaz, mencionou apenas o desbaratamento de uma rede de empresas e CPFs falsos, instituída para enviar dinheiro para fora do país, sem mostrar quem recebe. A ação da PF foi acompanhada pela embaixada dos Estados Unidos. A embaixada de Israel também foi avisada da operação.
A revista relata que o libanês Firas Allamedin está no topo do esquema desbaratado pela PF. Ele teve seu pedido de ser aceito como refugiado negado pelo governo brasileiro. Pelas investigações, Allamedin usava empresas de fachada e nomes falsos para enviar valores ao Líbano. Segundo a revista, só Allamedin fez cerca de 300 operações suspeitas de envio de dinheiro ao Líbano em cerca de R$2,5 milhões.
A operação Mendaz cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. A polícia está na fase de análise do material apreendido para descobrir com quem o grupo de comunica e se há, entre eles, ligação com grupos terroristas.